La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto Castillo, investiga al excanciller mexicano Luis Videgaray Caso por varios señalamientos en su contra por supuestos actos de corrupción.
“Si la Fiscalía General de la República nos hace algún requerimiento en particular sobre el señor Videgaray, hay que señalar que nosotros hemos presentado dos denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y de Emilio Zebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la Estafa Maestra”.
Santiago Nieto, titular de la UIF
Abordado en el Senado de la República, Nieto Castillo indicó que Luis Videgaray fue imputado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo señaló como el principal operador de sobornos durante el sexenio anterior.
“Respecto al caso del señor Luis Videgaray, son de las personas que están siendo imputadas por Emilio Lozoya, una de las 70 personas físicas que están siendo imputadas en su confesión de hechos propios que ha sido llamada denuncia, y se le ha dado carácter de denuncia en la Fiscalía General de la República”.
Santiago Nieto se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado para recordar que México tiene que cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en materia de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a más tardar el próximo 18 de diciembre, por lo que instó a los legisladores a realizar las reformas correspondientes.
